1. 董事會決議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：305,647,025
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
股東每股現金股利係依本公司截至民國 114 年 4 月 25 日有權參與分派
股數 305,647,025 股為計算基準，現金股利分配未滿一元之畸零款合計數額，
將帳列本公司其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管暨發言人
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳養國/公司治理主管暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿退休
6.異動原因:任期屆滿退休
7.生效日期:114/05/31
8.其他應敘明事項:公司治理主管暨發言人陳養國先生於114年5月31日任期屆滿退休，
新任待董事會任命後另行公告

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,846
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,355
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,758)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,699)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,699)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,699)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):1,028,454
12.期末總負債(仟元):93,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):934,649
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣198,444仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣106,513仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣31,444仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣32,645仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣25,739仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣25,956仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣1.37元
11.期末總資產(仟元):新台幣1,441,820仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣612,715仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣822,098仟元
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳政修、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行相關職務，
新任內部稽核主管於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.減資緣由:未來營運現金規劃及促進集團整體資金有效利用
3.減資金額:USD400萬元
4.消除股份:400萬股
5.減資比率:16.67%
6.減資後股本:USD2,000萬元
7.預定股東會日期:114/05/29
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
113/05/07
2. 簡述原公告申報內容：
(1)台北市北投區新洲美段土地。
(2)面積2202.18平方公尺，折合666.16坪
(3)交易總金額1,017,990仟元、每坪約1,528仟元
3. 變動緣由及主要內容：
因後續與建商討論開發時程，不符合公司營運需求，已提報董事會取消此案。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之
限制員工權利新股，本公司以發行價格向員工收買，對於
公司所買回之限制員工權利新股，本公司將予以註銷。
3.減資金額:19,200元
4.消除股份:1,920股
5.減資比率:0.0027%
6.減資後股本:71,103,880股
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/05/12
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:倚強科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因匯率波動，致對子公司佰冠自動化股份有限公司與
Trantest Enterprise (Vietnam) Company Ltd.背書保證餘額超限。
6.因應措施:本公司董事會已於114/05/08通過改善計畫，擬降低背書保證金額，
並授權董事長依計畫辦理，後續將按季提報董事會控管。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國泰金融控股股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:發行總額為新臺幣陸拾貳億元整，分為甲券及乙券二種，
甲券發行金額為新臺幣壹拾柒億元整、乙券發行金額為新臺幣肆拾伍億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:甲券為五年期、乙券為十年期。
8.發行利率:甲券為固定年利率1.93%、乙券為固定年利率2.07%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還借款。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行信託處。
13.承銷或代銷機構:委任國泰綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行信託處。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08	
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):281,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,802
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,085
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,920
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,164)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):2,401,579
12.期末總負債(仟元):776,567
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,322,991
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312,965
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,210
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,947)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,172)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,963)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,963)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):2,688,552
12.期末總負債(仟元):1,010,166
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,678,386
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):616,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):532,596
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113,550
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):133,586
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.19
11.期末總資產(仟元):3,808,188
12.期末總負債(仟元):2,017,341
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,790,847
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
祥峰成長基金(Vertex Growth(SG)LP),私募基金
2.事實發生日:114/05/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易金額: US$40,853(NT$1,356,320)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:祥峰成長基金(Vertex Growth(SG)LP)
與公司之關係:非屬關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約本次支付金額: US$40,853(NT$1,356,320)
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:107/12/21經董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額:US$4,917,324(NT$144,090,983)
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例:3.26%
歸屬於母公司業主之權益之比例:5.41%
最近期財務報表中營運資金數額:4,245,158仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國107年12月21日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國107年12月21日審計委員會同意
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效之日期:113/06/13
3.追補發行之日期:不適用。
4.變動原因:本公司於113年股東常會通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或
海外轉換公司債案，將於114年06月12日期間屆滿，因考量期限將屆，董事會決
議停止辦理該私募有價證券事宜，並提114年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,657)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,657)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
11.期末總資產(仟元):304,301
12.期末總負債(仟元):24,447
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):279,854
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:三一東林科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司截至114年05月08日止，累計資金貸與餘額為新台幣117,109仟元，
資金貸與餘額已超過所訂定之資金貸與總限額(新台幣98,551仟元)，
應訂定改善計畫及提報董事會控管。
6.因應措施:
因本公司營運虧損，致本公司114年度第一季財報淨值下降，
導致本公司對子公司之資金貸與金額限額降低。
(1)增加營收及獲利提升淨值，並減少資金貸與金額:
本公司逐步提升營收、降低生產成本，提升公司整體獲利及提高公司淨值。
(2)對德國子公司HEP GmbH資金貸與餘額為新台幣95,450仟元，
本公司考量未來營運計畫及資金需求訂定HEP GmbH應按時償還部分款項
直至改善計畫完成。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/5/8~114/5/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：7,470單位，均價：1.48%，
嘉財：154,520單位，均價：1.48%，
嘉吉：106,100單位，均價：1.48%，
科德：109,220單位，均價：1.47%，
嘉駿：45,900單位，均價：1.48%，
總金額：42,321仟元，(約新台幣187,101千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：7,470單位，均價：1.48%，
嘉財：154,520單位，均價：1.48%，
嘉吉：106,100單位，均價：1.48%，
科德：109,220單位，均價：1.47%，
嘉駿：45,900單位，均價：1.48%，
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：3.93%
占股東權益之比例：5.18%
營運資金：新台幣2,194,477仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/5/8~114/5/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：7,470單位，均價：1.62%，
嘉財：154,510單位，均價：1.62%，
嘉吉：106,100單位，均價：1.62%，
科德：99,220單位，均價：1.62%，
嘉駿：50,390單位，均價：1.62%，
總金額：41,771仟元，(約新台幣184,669千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣2仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
總資產之比例：3.88%
占股東權益之比例：5.11%
營運資金：新台幣2,194,477仟元
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
投資理財
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,675,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):709,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):578,145
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):566,456
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):444,531
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):444,531
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):27,787,488
12.期末總負債(仟元):20,985,232
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,802,256
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳儒/本公司內部稽核
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過新任內部稽核主管
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,853,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):494,903
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,148
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,725
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,751
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):16,169,143
12.期末總負債(仟元):5,471,857
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,330,057
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,472,035
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,849,274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,167,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):791,575
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):591,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):473,578
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
11.期末總資產(仟元):137,448,942
12.期末總負債(仟元):99,809,611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32,208,857
14.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:114/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:HEP GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):98,551
(4)原資金貸與之餘額(仟元):84,824
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,626
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,450
(8)本次新增資金貸與之原因:
逾期應收帳款轉列
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,798
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,485
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部借款
(2)日期:
自實際貸與日起一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
117,109
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.53
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1、最近期財務報表係114年第1季財報。
2、依114年第1季財報匯率換算成新台幣。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應
   注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人尚未洽定，因內部人
   對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券
   洽詢之應募人擬包括內部人。
   本次私募普通股之私募對象如為內部人或關係人者，其選擇目的及方式為對本公司
   營運長期支援且有一定程度瞭解，有利於公司未來營運發展者。
   目前擬定之應募對象屬內部人名單如下:
   主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之
   關係
   一、林翰飛/本公司董事長
   二、張振忠/本公司董事
   三、Bayberry Management LLC/本公司法人董事/(1)James Aiping Lee(李艾平)
       (74%)、本公司總經理、本公司法人董事代表人 (2)Y H Tu(20%)、無
       (3)Monica P. Lee(6%)、無
   四、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/
       華盛國際投資(股)公司(100%)、無
   五、張志成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
   六、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人
   七、廖繼洲/本公司獨立董事
   八、葛之剛/本公司獨立董事
   九、林育雅/本公司獨立董事
   十、馬建綸/本公司副總經理
 b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運
   能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策
   略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路
   等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。
 若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
 事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過7,500仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分二
 次辦理，每次發行股數不超過4,000仟股，二次合計不超過7,500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
  a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
    加回減資反除權後之股價。
   實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前
   述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
   前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
   定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制
   ，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研
 發設備、長期股權投資及長期策略佈局所需之策略夥伴。
8.不採用公開募集之理由:
 因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資
 金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價
 證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作
 關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:
  依證券交易法第43條之8規定，本次募集之有價證券於交付後三年內，除符合法令規
  定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
  法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市（櫃）交易。除以上規定，本次私
  募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準
  日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行　
  計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如
  因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權
  處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):526,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,393
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 81,358
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,344
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 77,028
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,028
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2
11.期末總資產(仟元):2,704,804
12.期末總負債(仟元):  763,737
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,941,067
14.其他應敘明事項:114年第一季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳公告作業，屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/05/08
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:HEP GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):98,551
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):95,450
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
逾期應收帳款轉列
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
117,109
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.53
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
1、依114年第1季財報匯率換算成新台幣。

1.股東臨時會日期:114/05/08
2.重要決議事項:通過發行員工認股權憑證
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,793
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,767
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,257
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99
11.期末總資產(仟元):2,169,484
12.期末總負債(仟元):677,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,456,966
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業及財務報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：本公司對外背書保證事項報告。
　4：本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
　5：本公司113年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度決算表冊案。
　2：承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：本公司以資本公積發放現金股利案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：1.補充、修訂報告事項第2、3、4、5案。
2.本公司國內第一次發行無擔保轉換公司債停止轉換期間:自民國114年4月21日(星期一)
 起至民國114年6月19日(星期四)止停止轉換。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發行期間:
於董事會決議通過日起，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期由董事長
訂定之。
3.認股權人資格條件:
公司或關係企業之員工、經理人、董事、顧問等，實際得被授予認股權之人及其
得認股之數量，將參酌工作績效、職掌、整體貢獻或特殊績效等，由董事長核定。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,500,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為6,500,000股
7.認股價格:每股認股價格為美金0.499元
8.認股權利期間:
認股權憑證之存續期間為3年，不得轉讓、質押或為其他方式之處分，但因繼承
者不在此限。
9.認購股份之種類:Altek Medical Pte. Ltd.普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)若認股權人自願離職、因可歸責於認股權人事由而致其與公司或關係企業之
   聘僱關係終止或違反其與公司或關係企業間之聘僱合約，則已授予但未執行、
   以及尚未授予認股權，即自動失效。
(2)發生繼承事件時，尚未授予之認股權，即自動失效；已授予但未執行之認股權，
   得於原訂認股權存續期間內執行，期間屆滿未執行認股權即自動失效。
(3)若聘僱關係因前述以外之其他事由而終止，則已授予但未執行、以及尚未授予
   認股權，即自動失效。
11.其他認股條件:無
12.履約方式:以公司發行新股方式交付
13.認股價格之調整:
認股權存續期間，因資本公積或盈餘轉增資、合併、分割、或減資致公司資本結構
改變時，則對應股權數量應自動調整。
公司以現金或其他對價方式發行新股時，則不予調整。
14.行使認股權之程序:
認股權人依認股權辦法約定通知公司其欲執行認股權之意願，並繳付全部應付
執行價格後，由公司核發新股。
15.認股後之權利義務:認股權行使後普通股權利義務與本公司普通股股份相同
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利總額新台幣414,717,645元(每股2.1元)
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/29
6.停止過戶起始日期:114/05/30
7.停止過戶截止日期:114/06/03
8.除權（息）基準日:114/06/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 發行總金額：新台幣5,011,680元;發行股數：501,168股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:
 (1)本次公司債轉換普通股之發行新股基準日為114年05月08日，並依法令規定辦理
    變更登記事宜。
 (2)增資前實收資本額：新台幣910,154,470元，
    增資後實收資本額：新台幣915,166,150元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積轉增資發行新股總79,633,600元，
  每股配發0.99999996股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:不適用。
13.其他應敘明事項:
  (1)本公司資本公積轉增資發行新股案已於114年4月30日股東常
     會決議通過，並於114年5月8日經董事會決議通過，本次資
     本公積轉增資發行新股依法向證期局申報生效後，授權董事
     長訂定增資配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
  (2)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，授
     權董事長調整之。

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台中市南屯區文山里精科七路20號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
　4：為子公司背書保證超額之改善計畫其執行情形。
　5：子公司間背書保證超額之改善計畫其執行情形。(本案新增)
　6：停止執行本公司113年股東常會通過之私募發行普通股案報告。
(本案新增)
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
　2：承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：解除董事對超額背書保證之聯保案。
　2：修訂「背書保證作業程序」案。
　3：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
　4：修訂「公司章程」案。(本案新增)
　5：本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):692,836
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,930
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,860
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,484
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,537
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):4,396,753
12.期末總負債(仟元):2,438,967
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,953,547
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:興勤電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司114年4月份自結合併營業收入(已扣除內部交易)。
6.因應措施:本公司114年4月份自結合併營業收入為新台幣722,609仟元，較去年同期
自結合併營收新台幣651,147仟元，增加10.97%。
114年1-4月份累計自結合併營業收入為新台幣2,618,143仟元，較去年同期累計自結
合併營收新台幣2,212,353仟元，增加18.34%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自結數尚未經會計師簽證，特此說明。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
大大寬頻(股)公司；普通股
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：36,000,000股
每單位價格：預計每股45元
交易總金額：於實際認購後另行補充公告
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：大大寬頻(股)公司
與公司之關係：子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：大大寬頻(股)公司為本公司100%持有之子公司
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依現金增資時程辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金增資認購
價格決定之參考依據：大大寬頻(股)公司114年5月8日董事會決議通過授權董事長訂定。
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
28.58元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：46,000,000股
金額：新台幣1,907,000仟元
持股比例：90%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：28.71%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：44.37%
最近期財務報表中營運資金數額：-221,479仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年05月08日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月08日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
交易數量、每單位交易金額及交易總金額於實際認購後，即依據相關規定辦理補充公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,023
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,440
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,753
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,562
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,562
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):2,033,831
12.期末總負債(仟元):881,353
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,152,478
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:113/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
 (1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過每次發行股數不超過15,000，000
    股額度內辦理私募普通股，並於股東常會決議日起一年內分三次辦理。
 (2)本公司目前已執行2,898,752股，募集金額新台幣169,171,167元，尚未執行
    12,101,248股於發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年
6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定辦理。
4.私募股數或張數:
私募普通股以10,000,000股額度內。
5.得私募額度:
於私募發行普通股總股數以不超過10,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議之
日起一年內分二次辦理私募普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東
會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
(3)本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令辦理之，另考量私募有價證券
之轉換時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等
因素，本次私普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善
公司財務結構並強化競爭力等目的。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌集資金之時效性、可行性、發行成本及引進應募人之實際需求；
並考量私募方式相對具迅速簡便之時效及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之
規定，更確保公司與應募人間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求
擇適當時機分次辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此，不採用
公開募集而擬以私募方式發行普通股。本計畫之執行預計健全財務結構及提升公司營
運效能，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東常會授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東會授
權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利與義務與本公司原普通股股份相同，惟依證交法第43條之8規定，
除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普通股自
交付日起滿三年後，授權董事會視當時決定狀況依相關規定向主管機關補辦公開發行及
申請上櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，主要內容及其他未盡事宜，除私募定價
成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金
用運計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬請股東會授權董事會依本公司實
際需求、市場狀況及相關法令訂定，調整並全權處理之。未來如因法令變動或主管機關
指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授
權董事會依相關規定全權辦理。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 總金額:NT$113,849,400元，股數: 11,384,940股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發37.7股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購之
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣5.2元，計新台幣731,868,800元。
4.除權（息）交易日:114/06/06
5.最後過戶日:114/06/09
6.停止過戶起始日期:114/06/10
7.停止過戶截止日期:114/06/14
8.除權（息）基準日:114/06/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:113/06/19
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:
(1)本公司於113年06月19日股東會通過以不超過10,000,000股額度內，
於股東會決議日起一年內分兩次辦理現金增資私募發行普通股案。
(2)本公司截至114年03月31日止已募集3,140,000股茲因資本市場狀況不佳，
致第二次私募之策略投資人增加評估期。為因應辦理期限將屆滿，
尚未募集之6,860,000股，剩餘期限內不續辦理本次私募發行普通股案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,251
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,798
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,448)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,009)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,009)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,009)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)
11.期末總資產(仟元):1,086,478
12.期末總負債(仟元):840,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):246,378
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7191013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):962777
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):251373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):268996
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):229853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):229988
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63
11.期末總資產(仟元):9839065
12.期末總負債(仟元):3743989
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5980073
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,154)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,285)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,285)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,285)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.51)
11.期末總資產(仟元):671,321
12.期末總負債(仟元):112,666
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):558,655
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林彥良董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):552,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,802
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):2,934,519
12.期末總負債(仟元):2,162,219
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):772,300
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,095,250
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,906
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,956
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-9,893
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-9,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-10,777
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.09
11.期末總資產(仟元):8,058,641
12.期末總負債(仟元):4,733,760
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,138,663
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過盈餘轉增資發行新股案
 (2)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案
 (3)通過解除董事競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:東華龍股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司取消原於112年8月8日董事會決議擬委託整合公司代為整合台北市信義區
   土地，並授權董事長在金額新台幣2億元內，全權處理後續相關合購整合委託及
   不動產簽約及執行事宜。
(2)因金額無法與地主達成共識，已提報董事會取消此案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年4月份自結合併營收情形
  (1) 4月合併自結營收:新台幣471,870仟元，較去年同期減少18.68%。
  (2) 1-4月累計營收數為新台幣2,000,546仟元，較去年同期增加13.47%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於113年6月12日經股東常會通過以不超過35,000,000股之額度內辦理
私募現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次
辦理以不超過三次為限。因辦理期限將屆，尚無選定符合資格之策略性投資人
，故於114年5月8日經本公司董事會決議剩餘期限內本公司擬不繼續辦理
113年私募現金增資發行普通股事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：400,000,000元
發行股數：40,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:預計每股新台幣45元
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%計4,000,000股由員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬由原股東大豐有線電視(股)公司認購
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:拓展寬頻事業服務及長期策略考量
15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.31000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.69000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人、營運長、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：楊昆城 本公司總經理兼財務主管
代理發言人：錢一匡 本公司總經理兼營運長
營運長：錢一匡 本公司總經理兼營運長
財務主管：楊昆城 本公司總經理兼財務主管
公司治理主管：楊昆城 本公司總經理兼財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李建榮 本公司副總經理兼業務主管
代理發言人：何宜成 本公司副總經理兼研發主管
營運長：何宜成 本公司副總經理兼研發主管
財務主管：何宜成(暫代) 本公司副總經理兼研發主管
公司治理主管：陳仕棋 本公司總經理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,543
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,345)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,133)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(621)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,446,316
12.期末總負債(仟元):701,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,806
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓
(台元科技園區第三期多功能會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：股東提案未列入議案之理由說明報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案。
　2：本公司擬發行114年限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：無。
9.召集事由五：其他事項
　1：無。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間：114/04/18~114/04/28
受理股東提案處所：梭特科技股份有限公司財務部  
(地址：新竹縣竹北市台元二街6號7樓)
2.於民國114年5月8日董事會通過新增報告事項第3案
「股東提案未列入議案之理由說明報告」。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):586807
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101212
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):948
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23197
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18218
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18218
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):3845617
12.期末總負債(仟元):1299519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2546098
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：304,740元
發行股數：30,474股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定114年6月3日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
資本額為新台幣1,582,611,310元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:
錢一匡
楊昆城
4.舊任者簡歷:
錢一匡：本公司總經理兼營運長
楊昆城：本公司總經理兼財務主管
5.新任者姓名:李建榮
6.新任者簡歷:本公司副總經理兼業務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,954,251
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,818,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):484,512
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):464,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):372,246
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):365,683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41
11.期末總資產(仟元):16,199,463
12.期末總負債(仟元):12,014,784
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,766,827
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝幼琴
4.舊任者簡歷:台南企業股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:蘇炯忠
6.新任者簡歷:台南企業股份有限公司 營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曲素玉/大地幼教股份有限公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:本公司已於114/03/19發布重大訊息公告內部稽核主管職務暫由
曲素玉代理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,020
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,049
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172,310
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,838
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,838
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.44
11.期末總資產(仟元):1,931,314
12.期末總負債(仟元):411,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,519,797
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資61.36% 之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):561,409
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):401,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):401,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):226,061
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,403,521
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
401,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.31
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
59.01
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):413,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,918
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,946)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,180)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,180)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,180)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):4,117,366
12.期末總負債(仟元):768,865
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,348,501
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,322
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,156
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,024
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133,623
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,623
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.90
11.期末總資產(仟元):7,213,690
12.期末總負債(仟元):2,915,686
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,298,004
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04
11.期末總資產(仟元):729,780
12.期末總負債(仟元):270,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):456,846
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.契約相對人及其與公司之關係:
東華龍股份有限公司，本公司之母公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)土地標示：台北市南港區玉成段四小段861地號等5筆土地
  (2)土地面積：537平方公尺(162.44坪)
  (3)預計合建分配比例：地主(本公司)60%、建方40%
  (4)預計參與投入金額：新台幣3億9仟萬元(含土地及建照相關費用)
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
富嘉不動產估價師事務所
  合建分配比例為地主(本公司) 63.88%、建方 36.12%
6.不動產估價師姓名:
黃浿綸
7.不動產估價師開業證書字號:
(112)桃市估字第000073號
8.取得之具體目的:
興建住宅銷售。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
114年5月8日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司股東僅為法人股東一人，設董事一人，不設監察人。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
授權子公司董事長後續簽約相關事宜。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:天弘化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於人員交接盤點時，發現疑有內部員工竊取存貨情事。
經立即進行清查，估計損失金額約新台幣108,015仟元。
6.因應措施:
本公司已進行內部評估並強化內部控制制度，避免類似事件發生。
另本案已請司法單位協助偵辦並已與律師討論對疑似涉案人員做後續損失求償，
以保障股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
目前本案尚在調查中，本公司截至今年4月底合併帳上現金新台幣487,009仟元，
銀行可動支額度新台幣1,042,090仟元，目前出貨皆正常，
故經評估對本公司營運及財務無重大影響。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:宏正
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:宏正114年4月合併營收達新台幣3.91億元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
宏正自動科技( ATEN International，6277 ) 今日公佈4月份合併營收
自結數為新台幣3.91億元，較去年同期減少3.93%；
全年合併營收自結數為新台幣15.96億元，較去年同期成長0.86%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去
年同期減少0.45%、專業影音產品較去年同期減少10.77%、
USB周邊設備較去年同期成長0.38%。
以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少1.11%、
美洲較去年同期減少0.89%、歐洲較去年同期減少16.38%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年
同期成長1.70%、專業影音產品較去年同期減少2.26%、
USB周邊設備較去年同期減少9.40%。以銷售區域觀察，
歐洲較去年同期成長0.28%、亞洲較去年同期成長1.48%、
美洲較去年同期減少6.31%。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣437,939,125元。
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.債券最後申請轉換日期:114/06/23
10.債券停止轉換起始日期:114/06/25
11.債券停止轉換截止日期:114/07/20
12.普通股現金股利發放日期:114/08/08
13.其他應敘明事項:
本公司嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，
授權董事長依董事會決議之擬分配總額，
按配息基準日本公司實際流通在外股份總數，調整分配比率。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:許棻茹/內部稽核主任/欣興電子(股)稽核資深管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,228
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,747
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,943
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,943
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):3,864,624
12.期末總負債(仟元):1,141,654
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,722,970
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:康普材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:子公司114年第一季損益對母公司影響說明。
6.因應措施:天弘化學股份有限公司已進行內部評估並強化內部控制制度，
(1)本公司之子公司天弘化學已進行內部評估並強化內部控制制度，避免類似事件發生
。另本案已請司法單位協助偵辦並已與律師討論對疑似涉案人員做後續損失求償，
以保障股東權益。
(2)母公司除依相關規定定期子公司稽核監理外，未來將強化集團資產保全措施，確保
股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
損失金額佔本公司114年度第一季自結合併總資產比例約1.0%，影響稅後EPS為0.6元。
對本公司財務業務運作無重大影響。

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告。
　2：本公司113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報告案。
　2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
　2：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增議案)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：19,782,000元，發行股數：1,978,200股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
  (1).本次公司債轉換普通股之增資基準日為114年05月08日，
      並依法令規定辦理變更登記事宜。
  (2).增資前實收資本額：新台幣1,374,087,730元，
      增資後實收資本額：新台幣1,393,869,730元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,303
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,002
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,304
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,545
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,545
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1,590,264
12.期末總負債(仟元):160,264
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,430,000
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:永續長  劉枋
協理  林香蘭
經理  周庭瑞
6.新任者簡歷:永續長  劉枋/昱臺國際股份有限公司董事長
林香蘭/昱臺國際股份有限公司協理
周庭瑞/昱臺國際股份有限公司人資經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/08
11.其他應敘明事項:任期自董事會決議委任之日起，至本屆董事任期屆滿
(即115年12月10日)為止

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549588
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116027
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19277
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19715
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8035
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15686
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):2950071
12.期末總負債(仟元):761974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2164642
14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/05/07
2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
 125,583,590,180元，在外流通股數為12,558,359,018股，每股淨值為新台幣31.10元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
 125,565,077,040元，在外流通股數為12,556,507,704股，每股淨值為新台幣31.11元。
 (註:每股淨值係以114年第1季經會計師核閱之合併財務報表計算。)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,085,734
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,735,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):962,138
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,036,934
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):772,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):727,089
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
11.期末總資產(仟元):324,514,639
12.期末總負債(仟元):284,305,004
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):35,804,351
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):169,265,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,136,003
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,007,127
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,320,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,242,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,156,906
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):721,685,390
12.期末總負債(仟元):501,315,518
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):142,172,880
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:泰國萬泰春武里工廠辦公室大會議廳
4.召集事由一、報告事項:2024年度營運報告
5.召集事由二、承認事項:2024年度財務報表
6.召集事由三、討論事項:2024年度盈餘分配
7.召集事由四、選舉事項:重新選任輪退董事
8.召集事由五、其他議案:指派2025年簽證會計師及訂定查帳公費
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.本公司收到書面通知日期:114/05/08
2.買進本公司股權日期:114/04/29
3.買進股權之公司名稱:大聯大控股股份有限公司
4.該公司主要營業項目:一般投資業、國際貿易業、產業控股公司業
5.該公司持股比率:47.67%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林威遠/緯穎科技服務股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:
(1)前任執行長於113/06/01卸任。
(2)新任執行長經114年5月8日董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,675,703
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,751
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,008
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):3,870,490
12.期末總負債(仟元):2,405,241
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,462,410
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,878
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,005
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,442)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(190,856)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(190,538)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(177,993)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.93)
11.期末總資產(仟元):1,651,716
12.期末總負債(仟元):300,283
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,343,516
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利/泰幣20,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/05/08
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:114/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):126,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,199)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,704)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,817)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,655)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.72)
11.期末總資產(仟元):1,289,694
12.期末總負債(仟元):609,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):673,311
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江送貴副董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭忠恕經理；本公司財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/05/08
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/15
1.召開法人說明會之日期：114/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司2025年第一季財務結果及業務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,214
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,084
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,078
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,545
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
11.期末總資產(仟元):4,433,136
12.期末總負債(仟元):1,444,563
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,807,043
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利/泰幣20,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):842,956
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):301,093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,038
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,654
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,498
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):7,978,162
12.期末總負債(仟元):4,140,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,967,606
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,956
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,339
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,179
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):2,224,360
12.期末總負債(仟元):799,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,424,972
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):266,587
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,022
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-18,378
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-19,214
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.26
11.期末總資產(仟元):2,988,322
12.期末總負債(仟元):1,475,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,511,287
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114年05月08日
2.審計委員會通過日期:114年05月08日
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,365
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,458)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,864)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,125)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,125)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
11.期末總資產(仟元):3,003,571
12.期末總負債(仟元):522,363
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,481,208
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542288
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59989
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37826)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28948)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29685)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29685)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):3949095
12.期末總負債(仟元):2001730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1947365
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股務代理部
  (2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號11樓
  (3)股務代理機構聯絡電話: 02-2361-1300

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,932
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,825
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,064
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,923
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):1,679,706
12.期末總負債(仟元):950,884
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):710,205
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行普通股7,220,000股，
    每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣72,200,000元，業經臺灣證券
    交易所股份有限公司114年3月28日臺證上一字第1141801111號函核准申報
    生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之不超過15%，
    即1,082,000股由員工認購，其餘計6,138,000股全數提撥公開承銷。
    員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。
三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售
    方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報
    競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權
    （或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣
    225.86元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。
    而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，
    並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣262元。
四、本次現金增資認股之繳款期間:
 (1)競價拍賣期間：114年05月13日至114年05月15日
 (2)公開申購期間：114年05月16日至114年05月20日
 (3)員工認股繳款日期：114年05月22日至114年05月23日
 (4)公開申購扣款日期：114年05月21日
 (5)競價拍賣扣款日期：114年05月22日
 (6)特定人認股繳款日期：114年05月26日
 (7)增資基準日：114年05月26日
 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-28489
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-19635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-19852
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19850
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.16
11.期末總資產(仟元):3398523
12.期末總負債(仟元):1747658
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1650832
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過民國114年第1季合併財務報告案。
(2)通過經理人晉升案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,146,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,272,721
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):464,611
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):526,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):423,113
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):426,068
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.57
11.期末總資產(仟元):11,329,961
12.期末總負債(仟元):6,621,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,589,405
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):170,655,284
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,849,475
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,980,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,523,396
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,793,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,793,370
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):52.70
11.期末總資產(仟元):265,757,914
12.期末總負債(仟元):166,866,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):98,891,691
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):965,850
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):352,027
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):230,938
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):258,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,778
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.60
11.期末總資產(仟元):10,994,043
12.期末總負債(仟元):3,319,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,674,230
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由董事會
代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,039,804
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):669,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):528,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):530,135
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):419,147
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):419,147
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.07
11.期末總資產(仟元):10,312,521
12.期末總負債(仟元):5,405,936
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,906,585
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,655,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,266,004
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,471)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):597
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,318)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,318)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):7,175,255
12.期末總負債(仟元):2,820,484
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,354,771
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:永豐金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券114年4月自結損益如下:
　　　　　　　　     稅後     累計稅後   稅後   累計稅後
　　　　　　　　     損益       損益      EPS     EPS
　　　　　　　     (佰萬元)   (佰萬元)    (元)    (元)
永豐金控            1,825       9,027     0.14    0.71
永豐銀行            1,840       8,045     0.18    0.78
永豐金證券              6       1,208     0.004   0.73
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/12
1.召開法人說明會之日期：114/05/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：一一四年第一季營運概況
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定公布於公開資訊觀測站公司治理專區
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14 ~ 114/05/16
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：永豐金控將於114/05/14至114/05/16赴香港會晤當地投資機構，
說明114年第一季營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.契約相對人及其與公司之關係:
山河壯股份有限公司，本公司持有100%股份之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)土地標示：台北市南港區玉成段四小段861地號等5筆土地
  (2)土地面積：537平方公尺(162.44坪)
  (3)預計合建分配比例：地主 60%、建方(本公司) 40%
  (4)預計參與投入金額：新台幣2億3仟萬元
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
展茂不動產估價師聯合事務所
  合建分配比例為地主 63.06%、建方(本公司) 36.94%
6.不動產估價師姓名:
蔡明航
7.不動產估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000285號
8.取得之具體目的:
興建住宅銷售。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無。
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
114年5月8日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
114年5月8日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
董事會授權董事長與子公司董事長後續簽約相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣410,883,690元，每股配發3元。
4.除權（息）交易日:114/06/10
5.最後過戶日:114/06/11
6.停止過戶起始日期:114/06/12
7.停止過戶截止日期:114/06/16
8.除權（息）基準日:114/06/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/07/09
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配，如因本公司買回本公司股份、將庫藏股轉讓給員工或其他事由，致
影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長依決議通過之分配總額，按配息基準
日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,776,427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):309,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,465
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,831
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,045
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,045
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):6,837,958
12.期末總負債(仟元):3,420,407
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,417,551
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：71,900,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
本公司於國內、海外集中交易市場或櫃買中心取得之航運類股票。
2.交易日期:114/5/8~114/12/31
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
授權董事長於董事會通過後當年度內，於新台幣50億元額度內於集中交
易市場處分帳上航運類股票。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
將於實際交易時，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告。
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 21.82 %;
占母公司業主之權益比例:34.26%;
營運資金:新台幣(2,331,459)仟元。
8.取得或處分之具體目的:
提高資金使用效益。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無。
12.董事會通過日期:
民國114年5月8日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月8日
14.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:康和綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年4月份合併自結損益:
(1)4月份稅前淨損438,326仟元、每股損失0.70元。
(2)4月份稅後淨損438,523仟元、每股損失0.70元。
(3)1至4月份累計稅前淨損796,278仟元、每股損失1.29元。
(4)1至4月份累計稅後淨損842,797仟元、每股損失1.35元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述損益金額為本公司自結數，尚未經會計師核閱。

1.董事會決議日期:114/05/08
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派113年度股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳養國
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿退休
8.異動原因:任期屆滿退休
9.新任生效日期:114/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
總經理陳養國先生於114年5月31日任期屆滿退休，新任總經理
待董事會任命後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,581
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,874
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(997)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):3,798,121
12.期末總負債(仟元):669,391
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,987,117
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,765
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,957
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,957
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):2,654,317
12.期末總負債(仟元):875,741
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,778,576
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司對歐洲子公司(Antec Europe B.V.）因代採購相關產品所產生之其他應收款，
以債權轉做為增資股款。
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：以債權轉增資，金額為美金100萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Antec Europe B.V.為本公司直接持有100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
其他應收款美金100萬元；債權轉增資Antec Europe B.V.股本
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以其他應收款債權轉做為增資股款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股數：7,340,047股
金額：新台幣53,093仟元 
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔公司總資產比例：8.77%
佔母公司業主之權益比例：26.24% 
營運資金：新台幣211,867仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為充實歐洲子公司營運資金需求及改善財務結構
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年5月8日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月8日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
NA
22.會計師姓名:
NA
23.會計師開業證書字號:
NA
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
以其他應收款債權轉做為增資股款
28.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,652,531
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,253)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,524)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,994)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,484)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):1,865,957
12.期末總負債(仟元):1,602,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):210,122
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會民國91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，目前擬洽定之對象以能
強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量。
4.私募股數或張數:以20,000,000股為上限。
5.得私募額度:以不超過20,000,000股為上限，於自股東常會決議日起一年內分一
至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（一）本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
（二）本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為
訂定私募價格之依據。
（三）本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低
於股東常會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況及主管機關相關法令訂定
之。實際定價日授權董事會視日後與特定人接洽情形決定之。
（四）本次私募普通股發行價格之訂定依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，
並引進策略性投資人參與應募。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，
其權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
（一）本次實際私募股數、私募發行價格、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度
及預計產生效益等相關事項，擬請股東常會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主
管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切
私募相關事宜。
（二）為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦
理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私
募普通股所需事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,570,927
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):919,863
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,066
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):380,997
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):283,161
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):275,978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):21,779,203
12.期末總負債(仟元):11,337,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,012,058
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊睿杰 印太事業總經理、
 研華科技/業務開發部/部長(理級)、國立台灣師範大學工技所
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人健康因素
7.生效日期:114/05/27
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/08
2.會計師查核意見全文:
會計師核閱報告
嘉鋼精密工業股份有限公司　公鑒：
前言
嘉鋼精密工業股份有限公司及其子公司民國114年及113年3月31日
之合併資產負債表，暨民國114年及113年1月1日至3月31日之
合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及
合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師
核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管
理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」
編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任
係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。
範圍
本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」
執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序
包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、
分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於
查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由
查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。
結論
依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報告
在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則
暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則
第34號「期中財務報導」編製，致無法允當表達嘉鋼精密工業
股份有限公司及其子公司民國114年及113年3月31日之合併財務狀況
，暨民國114年及113年1月1日至3月31日之合併財務績效及合併現金流量之情事。
繼續經營有關之重大不確定性
 如合併財務報表附註十二(二)1.(3)所述，嘉鋼精密工業股份有限公司
及其子公司截至民國114年3月31日止之待彌補虧損為236,396仟元，
已達實收資本額52.37%。流動負債超過流動資產達572,493仟元，
負債比率達86%。嘉鋼精密工業股份有限公司及其子公司管理階層
所採行之因應措施及營運計畫，請參閱合併財務報告附註十二(二)1.(3)之說明
，該等情形顯示嘉鋼精密工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力存在重大
不確定性。本會計師並未因此而修正核閱結論。
3.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:李國銘 金管證審字第1100145994號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:謝仁耀 金管證審字第10200032833號
6.會計師查核（核閱）報告日:114/05/08
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,025
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,184
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,184
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,184
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
11.期末總資產(仟元):690,174
12.期末總負債(仟元):459,475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,699
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):816,076
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,801
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,660
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,057
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,107
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):4,213,361
12.期末總負債(仟元):2,236,143
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,977,013
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,050
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,883
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,471
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,471
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,249,231
12.期末總負債(仟元):454,201
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795,030
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2496133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471367
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181459
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212106
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):183261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):183261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
11.期末總資產(仟元):6288847
12.期末總負債(仟元):1924237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4364610
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/08
2.增資資金來源:盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：49,227,450元，發行股數：4,922,745股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發55股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起5日內，至本公司股務代理
部辦理湊足整股之登記，併湊後仍不足一股及未併湊之畸零股，按面額折發現金
至元為止(抵繳集保劃撥或無實體登錄等費用)，其不足一股之畸零股擬授權董事
長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:上述股東股票股利配發擬案，俟股東會決議通過並呈奉主
管機關核准後，如因買回公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流通在外股
份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理並調整之。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司研發之異體間質幹細胞新藥 Chondrochymal向台灣衛生福利部食品藥物
 管理署 (TFDA) 提出三期人體臨床試驗審查申請(IND)，因部分CMC議題需補充
 檢驗，114年1月2日接獲衛生福利部回文表示未能同意執行。本公司已與 TFDA
 於114年2月7日進行實體釋疑會議，並於114年3月7日發文函詢細胞捐贈者合適
 性判定相關議題。本公司依照實體釋疑會議之會議記錄及114年4月8日 TFDA回
 函說明要求，檢附TFDA需求之所有相關資料，於今日由本公司委託執行本案之
 受託研究機構(CRO)向TFDA提出申復申請。
6.因應措施:
 本公司申復內容以舊細胞庫補強為主軸，也同步進行新的細胞庫生產，將可進
 一步解決 CMC 議題。由於本產品已授權新加坡 Senectus公司進行後續開發，
 本次申復完成後，後續三期臨床試驗之申請和執行將轉由Senectus公司進行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (1)研發新藥名稱或代號：Chondrochymal
 (2)用途：治療膝骨關節炎（Knee Osteoarthritis），此適應症之別名為膝部
          退化性關節炎
 (3)預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗
 (4)目前進行中之研發階段：
    (一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
        結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：向台灣TFDA提出IND申復。
    (二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結
        果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司
        所面臨之風險及因應措施：不適用。
    (三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結
        果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經
        營方向：不適用。
    (四)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，及保障公司及投資
        人權益，暫不予公開揭露。
 (5)將再進行之下一研發階段：執行三期臨床試驗。
    (一)預計完成時間：實際時程依台灣TFDA三期人體臨床試驗審查申請(IND)
        之審核進度而定。
    (二)預計應負擔之義務：無。
 (6)市場現況：
    (一)膝骨關節炎為最常見的關節疾病之一，尤其普遍存在於高齡人口之中。
        隨著全球人口高齡化趨勢加劇，膝骨關節炎治療藥品的需求持續增長。
        根據市場調查機構(MarketsandMarkets)的數據，全球膝骨關節炎治療市
        場在2023年達到約90億美元，預計年複合增長率（CAGR）增長約為6.8%。
    (二)傳統的膝骨關節炎治療方式，以使用短效緩解疼痛的藥品為主，例如非
        類固醇消炎藥、皮質類固醇注射劑、透明質酸(又稱玻尿酸)注射劑、疼
        痛緩解貼片等。對於嚴重的病患，則以高度侵入性的人工關節置換手術
        治療。對於止痛效果不彰，但尚未進入一定要置換人工關節階段的病患，
        欠缺合適的長效疼痛控制、甚至疾病緩解（disease-modifying）療法，
        未被滿足醫療需求強烈。在細胞治療應用於治療膝骨關節炎方面，目前
        美國 FDA僅核准一項自體軟骨細胞移植技術相關產品；國內則尚無產品
        上市。本公司之Chondrochymal細胞醫療產品，係以關節腔注射方式進行　
        治療，將於臨床三期測試其長期治療效果，嘗試為病患提供新的選項。
 (7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
    險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議變更日期:114/05/08
2.原計畫申報生效日期:113/06/25
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司於113年6月25日股東常會通過發行總數以不超過60,000,000股為限，
   辦理私募普通股現金增資。
(2)依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年
   期限屆滿前辦理，因期限將至，擬於剩餘期間內不繼續辦理，並於114年
   股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台南市中西區五條港段783地號等，共計5筆土地
建物:台南市中西區民生路二段36號等，共計3棟建物
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：436.75平方公尺(132.1169坪)
建物面積：1379.67平方公尺(417.3502坪)
交易總金額：113,980,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依買賣雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所，估價金額新台幣117,908,050元
11.專業估價師姓名:
戴德梁行不動產估價師事務所，楊長達估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(96)北市估字第000106號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137,083
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,438
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-31,908
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-33,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-32,335
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.37
11.期末總資產(仟元):1,842,474
12.期末總負債(仟元):646,946
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,191,722
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132977
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81434
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61184
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49248
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.91
11.期末總資產(仟元):1223638
12.期末總負債(仟元):208926
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1014712
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:ACULA TECHNOLOGY CORP.(塞席爾)、SUPERVIEW TRADING LTD.(塞席爾)
、深圳哲像電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因投資管理效益及經營策略考量，董事會決議通過子公司
ACULA TECHNOLOGY CORP.(塞席爾)、SUPERVIEW TRADING LTD.(塞席爾)
、深圳哲像電子有限公司辦理解散清算。
6.因應措施:解散清算相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第三次董事會重要決議事項：
(1)通過民國114年第一季財務報告案。
(2)通過銀行營運週轉金授信額度續約案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,401,137
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.60000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：4,143,205
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元